На головну сторінку

Розділ 3. Організована злочинність в системі кримінальних економічних відносин

3.1. Поняття організованої злочинності

Аналізуючи проблему організованої злочинності, В. В. Лунеєв зазначає, що розуміння організованої злочинності ще менш визначено, ніж насильної, корисливої або економічної.

У основі виділення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і міра організованої взаємодії трохи злочинців між собою при здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності. На основі цього критерію запропонована безліч визначень даного явища. Ми обмежимося приведенням деяких робочих визначень, що використовуються експертами ООН.

У документах Секретаріату ООН організована злочинність характеризується як складні карні види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями і іншими групами, що мають внутрішню структуру, які отримують фінансовий прибуток і придбавають владу шляхом створення і експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. Це злочини, що часто виходять за межі державних меж, пов'язану не тільки з корупцією суспільних і політичних діячів, отриманням хабарів або таємних змов, але також і із загрозами, залякуванням і насиллям.

"Уніфікованого визначення організованої злочинності, - говориться в підсумковому документі, - до цього часу не вироблено, разом з тим під організованою злочинністю звичайно розуміється відносно масова група стійких і керованих співтовариств злочинців, що займаються злочинами як промислом і що створюють систему захисту від соціального контролю з використанням таких протизаконних коштів, як насилля, залякування, корупція і крупномасштабний розкрадання".

Дане визначення може розумітися і в більш широкому значенні: "будь-яка група або окремі особи, організовані на постійній основі для отримання прибули незаконним способом".

У доповіді Генерального секретаря ООН "Вплив організованої злочинної діяльності на суспільство загалом "на другій сесії Комісії із запобігання злочинності і карного правосуддя Економічної і соціальної поради ООН 13-23 квітня 1993 року була дана узагальнена характеристика організованої злочинної діяльності. У ньому даний перелік ознак, який допомагає пояснити характер даного явища:

а) організована злочинність - це діяльність об'єднань чи злочинних або угруповань, що об'єдналися на економічній основі. Ці угруповання дуже нагадують банди періоду феодалізму, які існували в середньовічній Європі. Економічні вигоди витягуються ними шляхом надання незаконних послуг і тих варов або шляхом надання законних послуг і товарів в незаконній формі;

б) організована злочинність передбачає конспіративну злочинну діяльність, в ході якої за допомогою ієрархічно побудованих структур координуються планування і здійснення незаконних діянь або досягнення законних цілей допомогою незаконних коштів;

в) організовані злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг споживачам, оскільки таким чином гарантується отримання більш високих доходів;

г) організована злочинність не обмежується лише здійсненням явно незаконної діяльності або наданням незаконних послуг. Вона включає також такі витончені види діяльності, як "відмиття" грошей через законні економічні структури і маніпуляції, здійснювані за допомогою електронних коштів. Незаконні злочинні угруповання проникають у багато які прибуткові законні види діяльності;

д) коли обличчя, що беруть участь в організованій злочинній діяльності починають займатися законною комерційною діяльністю, вони звичайно привносять в неї методи насилля і залякування, які застосовуються в незаконних видах діяльності.

Організована злочинність представлена у вигляді специфічної форми соціальних зв'язків в суспільстві, де спостерігається поєднання елементів ієрархічної структури на високих рівнях з більш аморфною і гнучкою мережевою системою взаємовідносин на більш низьких рівнях.

Основні види злочинних організацій

З точки зору спеціалізації розрізнюють спеціалізовані і універсальні групи. Спеціалізовані групи зосереджують свою діяльність на якійсь одній області, наприклад, проституції або наркотиках. Універсальні злочинні групи диверсифицируют свою діяльність, яка може, наприклад, включати шахрайські операції з кредитними картками і різні фінансові злочини. Існують і інші підходи до класифікації злочинних організацій. Так, в матеріалах міжнародного семінару по організованій злочинності в м. Суздале (1989 р.) пропонується виділяти наступні види злочинних організацій:

Традиційна або мафиозная сім'я, для якої характерні ієрархічні структури, внутрішні правила, дисципліна, кодекс поведінки і різноманітна незаконна діяльність.

Професійні злочинні групи. Члени таких груп об'єднуються для здійснення певної злочинної дії. Подібні групи відрізняються від організацій традиційного типу маневреністю і відсутністю жорстких структур. Прикладом є формування, що займаються підробкою грошових знаків, угоном автомобілів, розбоєм, здирством. Склад професійної злочинної організації може сильно мінятися, а її члени можуть брати участь в здійсненні різних однотипних карних злочинів.

Злочинні групи на основі етнічних, культурних або історичних зв'язків. Ці групи, будучи пов'язаними з країнами, з яких вони вийшли, складають одну загальну мережу, що виходять за межі національних меж. Використовуючи спільність походження, мови і звичаїв, вони здатні захистити себе від дій правоохоронних органів.

У залежності від характеру функцій злочинних угруповань виділяють наступні види організованої злочинності економічної спрямованості (малюнок):

Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди. Сюди можуть бути віднесені такі види кримінальної активності, як грабунки, крадіжки, рекет, шахрайство і інші загальнокримінальні злочини. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності по страхуванню ризику, лежачі в основі мафії-методу, однак вони суміщені в одній організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність. Даний вигляд організованої злочинності означається в кримінологічній літературі також терміном "гангстерська злочинність"

Синдікалізірованная організована злочинність (злочинний синдикат). Основна мета - перманентне отримання максимального прибутку шляхом незаконного виробництва товарів і послуг і здійснення економічних злочинів з використанням мафії-методу. Даний вигляд організованої злочинності означається в кримінологічній літературі також терміном "організована економічна злочинність".

Економічну організовану злочинність в СРСР, а частково в сучасній Росії, можна умовно розділити на бюрократичну, пов'язану з розподілом фондів, товарів, сировини, послуг, посад, ліцензій, привілеїв, пільг, і ринкову (чорний ринок). Остання задовольняє як раціональні повсякденні потреби громадян, так і ірраціональні потреби.

Еволюція організованої злочинності

Становлення і розвиток організованої злочинності має безліч особливостей в різних країнах. Це визначається социокультурними, економічними, політичними чинниками, а в ряді випадків і особистими якостями конкретні її лідерів. Разом з тим, декілька спрощуючи ситуацію, можна виділити два основних шляхи розвитку організованої злочинності в більшості країн:

заборонені види діяльності (майнові злочини, "відмиття" грошей, незаконний оборот наркотиків, порушення правил валютних операцій, проституція, азартна гра, торгівля зброєю і антикваріатом, залякування);

участь в законній економічній діяльності (пряме або з використанням таких паразитичних коштів як здирство).

У обох випадках використовуються злочинні методи і тому кістяк організованих злочинних формувань складають карно-злочинні елементи.

Відомий дослідник організованої злочинності Луїз Шеллі, розрізнює дві основні моделі становлення і розвитку організованої злочинності, які умовно можуть бути позначені як "італійська" і "американська".

"Італійська" модель відображає особливості розвитку ситуації в Сицилії в XIX віці. У рамках цієї моделі вважається, що сицилийская мафія змогла проникнути у всі сфери економічного і політичного життя Сицилії, тому що її розквіт співпав з розвитком приватної власності, колапсом феодалізму і з індустріалізацією регіону. Якщо організована злочинність розвивалася по італійській схемі і проникла в основні соціально-економічні і політичні структури суспільства, то боротися з нею надто складно.

"Американська" модель відображає закономірності розвитку організованої злочинності як це транснаціонального явища в період накопичення капіталу. З цієї точки зору, лідери злочинних угруповань важливі для розвитку економіки. Після накопичення величезних багатств вони перетворюються в філантропів.

Застосовно до Росії точки зору аналітиків розрізнюється. Однак більш обгрунтованої представляється "італійську" точка зору. Багато в чому це пов'язано з паразитизмом російської організованої злочинності, яка на відміну від американські "каучукових баронів" минулого віку, вивозять капітал за межу, лишая країну інвестиційних ресурсів. На користь цієї точки зору свідчать також міцні традиційні зв'язки між політиками і діячами тіньової економіки.

У розвитку організованої російської злочинності виділяють декілька періодів. К. Стерлінг вважає, що таємні злочинні організації, влаштовані по типу сицилийской мафії, існували в російському суспільстві ще в 15 віці (1).

Д. Альбіні і Р. Роджерс вважають, що перший етап розвитку російської організованої злочинності пов'язаний з існуванням організації "злодіїв в законі" (20 - 50 роки). Їх діяльність можна охарактеризувати як корисливу злочинність, що ще не досягла рівня злочинних синдикатів, що використовують мафія - метод.

Другий етап охоплює 60-е - кінець 80-х років, коли командно - адміністративна система досягає піку свого розвитку і одночасно починається її занепад. У ці роки більш витончені форми приймає організована корислива злочинність, з'являються і перші злочинні синдикати, які в роки застою набувають значного поширення.

Сучасний етап, пов'язаний з розпадом СРСР і економіко-політичної системи, що існувала в йому. Стрімкі соціальні зміни із закономірністю супроводяться явищами аномії, яка в свою чергу завжди веде до різкого зростання злочинність. На цьому етапі організована злочинність втілюється в найбільш сучасні форми, величезна вага придбаває синдикализированная (мафиозная) злочинність, вона істотно розширює межі своєї діяльності, переступає через національні межі.

На думку американських кримінологів, незважаючи на унікальні особливості розвитку Росії, "шлях російської злочинності" має ряд схожих рис з шляхом сицилийской злочинності. Передусім це однотипна соціальна основа для розвитку організованої злочинності, в тому числі і для мафиозних організацій. Традиційна як для Сицилії, так і для Росії відчуженість громадян від державної влади, недовір'я до неї обумовили такий тип соціальної взаємодії, який прийнято визначати як патронаж і клиентелизм. Ця взаємодія, частково легальна, але в більшій мірі нелегальне, засноване не на законі, а на кодексі особливих правил, що непишуться, являє собою неофіційний обмін владними, економічними, інформаційними і іншими ресурсами між патроном і клієнтом, причому позиції патрона і клієнта можуть мінятися.

Час, те, що передувало розпаду Радянського Союзу може розглядатися як "період тренінгу і дозрівання" сучасної мафиозной злочинності.

Важливою особливістю російської ситуації є те, що організована злочинність в Росії швидко виходить за традиційні межі і вторгається в сфери, криминализация яких створює серйозну загрозу для міжнародної стабільності і безпеки.

Примітки

Sterling C. Thieves' World. N.Y., 1994, р. 47.

3.2 Принципи організації і механізми жизнестойкости злочинних організацій

Економічні причини організованості кримінальної діяльності

Кримінальна економічна діяльність, подібно легальної, здійснюється в самих різних формах: від індивідуальної діяльності підприємця або найманого працівника до транснаціональних злочинних синдикатів. Значний внесок в їх дослідження внесений правовою наукою, що активно досліджує проблему організованої злочинності. Разом з тим, пошук дійових коштів контролю над кримінальною економічною діяльністю передбачає комплексний підхід до вивчення кримінальної економічної діяльності і виявлення причин і механізмів розвитку найбільш небезпечних і ефективних її організаційних форм. Які економічні причини виникнення організованих форм кримінальної економічної діяльності? Відповідь на ці і інші питання передбачає розгляд економічних чинників, що визначають організаційні форми кримінальної економічної діяльності.

Для пояснення причин існування різних форм кримінальної економічної діяльності найбільш перспективним є підхід, заснований на досягненнях сучасної інституційної економічної теорії і теорії фірми Лауреата Нобелівської премії 1991 р. по економіці Рональда Коуза. Розглядаючи економічну діяльність в умовах ринку, Р. Коуз виділив нарівні з виробничими витратами, які вимушений нести економічний агент, також ще одну важливу категорію витрат, яка не приймалася до уваги неокласичною економічною теорією, що панувала. Ці витрати він назвав трансакционними, або витратами операцій, витратами переходу прав власності, витратами використання ринкового механізму. Ось як він сам їх визначив: "Щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно визначити, з ким бажано укласти операцію, оповістити потенційних партнерів про умови операції, провести попередні переговори, підготувати контракт, зібрати відомості, щоб пересвідчитися, що умови контракту виконуються і т. д." Інакшими словами, трансактние витрати можуть розглядатися як витрати адаптації до вимог ринку. Пізніше були запропоновані і інші підходи до виділення трансактних витрат. Ерроу розглядав їх як витрату, пов'язані з функціонуванням економічної системи. Специфіка конкретного підходу не коливає фундаментального висновку Р. Коуза, про те, що ділове підприємство (фірма) виникає, якщо свідоме регулювання економічної діяльності підприємцем дозволяє знизити трансактние витрати. Це відбувається, якщо замість короткострокових контрактів і угод між незалежними учасниками буде укладений єдиний довгостроковий контракт, по якому розподіл ресурсів буде регулювати підприємець, а не ринок. Відносини учасників будуть регулюватися системою норм і правил, дотримання яких забезпечує санкционний механізм. Таким чином, виникає підприємство. Разом з тим, із збільшенням розміру підприємства зростають також і витрати по забезпеченню його організації, зростає число помилок, ускладнюється структура управління. Зростання підприємства продовжується лише доти, поки витрати організації зростають повільніше, ніж знижуються трансактние витрати. Підприємці постійно експериментують з різним співвідношенням ролі ринку і організації, визначаючи оптимальний розмір і структуру ділової фірми.

Розглянуті принципи в повній мірі застосовні і для пояснення процесів, що відбуваються в сфері кримінальної економічної діяльності, однак їх конкретний вияв відрізняється істотними особливостями.

Вище зазначалося, що трансактние витрати найбільш високі в умовах швидко змінних умов і ділового ризику. Трансактние витрати кримінальної діяльності різко зростають в порівнянні з легальною в зв'язку з наявністю постійної протидії контролюючих і правоохоронних органів, високого рівня специфічного кримінального ризику. Найважливіше значення мають такі види кримінального ризику, як ризик втрати активів (фінансові ресурси, товарні запаси, сировина, обладнання); ризик втрати особистої свободи або життя внаслідок успішного розслідування; ризик порушення контракту, зрада (підкуп поліції в особистих цілях або як засіб конкуренції, надання свідчень на суді, втеча в конкуруючу організацію, згоду співробітничати з правоохоронними органами).

Ці види ризику властиві виключно кримінальній економічній діяльності і від того, наскільки велика імовірність і величина можливого збитку, наскільки реально схильний суб'єкт тому або інакшому вигляду ризику, залежить рівень витрат, які вимушений нести суб'єкт для страхування ризику. Витрати страхування кримінального ризику є найважливішими видами витрат адаптації для незаконно діючого економічного агента. Вони домінують як в структурі трансактних, так і в структурі загальних витрат діяльності.

У багатьох випадках ці витрати настільки високі, що незаконна діяльність просто неможлива поза спеціально створеними кримінальними підприємствами і інститутами. Формування кримінальних ділових підприємств дозволяє істотно знизити витрати страхування кримінального ризику і створює умови для розширення незаконної діяльності. Цей процес підлеглий тій же логіці, яка діє в умовах легальної економіки. На певному етапі в особливо ризикованих і прибуткових сферах кримінальної діяльності виникають спеціалізовані структури, які беруть на себе не тільки класичні трансактние витрати, але і в основному витрати, пов'язані зі страхуванням кримінального ризику. У деяких галузях транснаціонального бізнесу, наприклад, в наркобізнесі, ці витрати настільки великі, що деякі дослідники розглядають організовану злочинну діяльність там як страхову монополію (1).

Як буде показано далі, еволюція методів забезпечення жизнестойкости і спеціалізація функцій страхування кримінального ризику приводять на певному етапі до формування інституційних структур, виконуючі в злочинному середовищі всі функції, властиві звичайно державі.

Страхування ризику кримінальної економічної діяльності

Важливою рушійною силою вдосконалення організаційних форм кримінального бізнесу є зниження витрат страхування різних видів ризику. Страхування кримінального ризику забезпечується за допомогою здійснення наступних функцій.

1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих в формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається в формі фонду грошових коштів, безпосередньо призначеного для компенсації збитку. При страхуванні кримінальних ризиків можна виявити практично всі класичні форми організації страхового фонду.

Самострахование - створення в децентралізованому порядку відособленого фонду кожним суб'єктом незаконної економічної діяльності. У натуральній формі або в формі ризикового фонду. Основне призначення - оперативне подолання тимчасових ускладнень при здійсненні діяльності.

Централізований страховий фонд - створюється співтовариством, групою за рахунок внесків, платежів, відрахувань учасників. Порядок використання передбачається традиціями, угодою або самим суб'єктом. Останнім часом кошти общака інвестуються в фінансові інструменти. За рахунок цього фонду здійснюється особисте страхування в формі підтримки сім'ї у разі втрати здоров'я, смерті або позбавлення свободи учасника кримінальної організації. Фінансуються також заходи щодо полегшення умов відбування карного покарання, корумпування державних службовців.

Страховий фонд страхувальника використовується для страхування економічних інтересів, яким доданий легальний характер. Страхові компанії під контролем організованої злочинності.

2. Попередження і мінімізація збитку. На ці цілі витрачається переважаюча частина кримінальних доходів. Кримінальна організація здійснює фінансування заходів щодо запобігання і зменшення негативних наслідків протистояння з офіційною правоохоронною системою. Найважливішим напрямом попередження і мінімізації збитку є вдосконалення норм, правил поведінки в організації і співтоваристві, забезпечення дисципліни, мотивація діяльності, здійснення охоронною, розвідувальною, контрразведивательной діяльності, застосування насилля і поширення інформації про його ефективне застосування. Організаційні витрати виконують фактично страхові функції, забезпечуючи зниження кримінального ризику.

Операції є страховими не за юридичною формою, а за економічним змістом. Страхування кримінальних ризиків вплетене в саму кримінальну економічну діяльність, в форми і методи функціонування кримінальних інститутів і підприємств. Більш того у разі найбільш прибуткових і розвинених форм злочинного бізнесу (наркобізнес), витрачання основної частини ресурсів направлене на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і виконують найважливішу функцію - зниження ризиків кримінальної економічної діяльності і забезпечення жизнестойкости організації.

Механізми жизнестойкости злочинних організацій

Основними напрямами страхування кримінальних ризиків, найбільш ефективними кримінальними організаціями, що використовуються, є наступні.

1. Висновок системи незаконних прихованих угод між учасниками. Різні види кримінальних організацій з'являються як результат заміни короткострокових і випадкових контрактів стійкими відносинами, єдиним контрактом, що дозволяє контролювати поведінку учасників операцій, забезпечувати надійність економічної середи, контролювати підключення до злочинної групи тих, хто виявляється під його заступництвом. Міцність кримінального контракту є найважливішим чинником ефективності організації і зниження рівня кримінального ризику, дозволяє збільшити масштаб операцій, розміри ринку, надійність ланцюжка " виробник - посередник - споживач " (у разі продуктивної незаконної діяльності).

Міцність кримінального контракту визначається багато в чому тим, які механізми мотивації використовуються для згуртування учасників організації. Механізм матеріальної мотивації заснований на прагненні отримати економічну вигоду від участі в незаконній діяльності злочинної організації.

Механізм примусової мотивації заснований на владному примушенні до дотримання норм і загрозі жорсткими санкціями. Механізм статусної мотивації заснований на зацікавленості поміститися певну в ієрархічній структурі кримінальної організації, що дає доступ до матеріальних і інакших благ.

Механізм ідентифікації заснований на використанні фундаментальної людської потреби в приналежності до якого-небудь співтовариства, в причетності до її цілей, нормам, ідеалам. Даний механізм є одним з найбільш могутніх і властивий злочинним організаціям, що мають тривалу історію. Це могутній механізм стимулювання будь-якої активності, що використовує фундаментальну потребу людини в ідентифікації з яким-небудь співтовариством.

Розглядаючи найбільш ефективні кримінальні організації, до яких, передусім відносяться мафиозние, можна відмітити наявність всіх основних механізмів мотивації, що забезпечують згуртування і ефективність. Наприклад, для сицилийской мафії характерно: доступ до участі в незаконних підприємствах, жорсткі санкції за порушення норм, наявність ієрархії з певними ролями і перспективою просування. Центральне положення сім'ї є надійною гарантією сумлінності, оскільки здійснити розкрадання коштів можливо тільки шляхом відмови від своєї приналежності не тільки до організації, але і до сім'ї. Крім того, існує розроблена система емоційно значущих ритуалів, що цементує відносини.

Як інший приклад можна привести японську "якудзу". Її учасники вважають себе членами єдиної "сім'ї". Існує також обряд присвячення, після завершення якого між перетвореним і босом наступали як би відносини батька і сина. Спочатку цей ритуал означав також зречення від справжніх батьків. Аналогічні механізми діють і в інших ефективних співтовариствах.

Відсутність якого-небудь механізму робить злочинну організацію більш вразливою і менш стійкою. У такому типу організацій відносяться багато які з тих, що склалися на території колишнього СРСР. У зв'язку з відносною стислістю періоду існування основними зв'язуючими коштами є механізми примусової і матеріальної мотивації. Якщо в подібній організації вичерпується джерело доходів, то вона з легкістю розпадається. Такі особливості характерні, зокрема для професійних злочинних груп. Навпаки, злочинні організації на етнічній основі відрізняються високою згуртованістю і жизнестойкостью.

2. Обмеження для членів організації до мінімуму контактів з правоохоронними органами. Наприклад, в італійській мафії діє закон омерти - обітниці мовчання, за порушення якого передбачені жорсткі санкції (як правило, вбивство).

3. Використання принципу Blutkit, що перебуває в зміцненні членства в групі і її консолідації шляхом примушенні до порушення правової заборони. (наприклад, на Сицилії від нових членів потрібно мати на своїй совісті вбивство).

4. Кримінальна спеціалізація є важливим чинником, що формує інституційну основу кримінальної економічної діяльності. Безпека при здійсненні протиправної діяльності вимагає виробітку у її суб'єкта специфічних навиків і умінь, наявності спеціальних знань. Без цього досягнення мети стає надто ризикованим або неможливим. Необхідність спеціалізації формує систему передачі кримінального професійного досвіду, виховання, що здійснюється за допомогою формування субкультури, неформальних норм і правил поведінки. Кримінальна спеціалізація придбаває особливе значення при здійсненні складних економічних злочинів, що вимагають узгоджених дій висококваліфікованих фахівців. Наприклад, здійснення розкрадання фінансових ресурсів з системи Центрального Банку передбачало детального знання технології розрахунків між банками через систему розрахунково-касових центрів, документообігу, методів передачі інформації, шифровки і т. д. Незаконний вивіз капіталу за рубіж передбачає знання особливостей системи валютного і експортного контролю, що постійно удосконалюється, режиму використання різних фінансових інструментів. Кримінальна спеціалізація має також ще одне вимірювання. Її вищим виявом виступає створення структур, спеціалізованих на застосуванні насилля, корупції і інституційному регулюванні.

5. Відмиття доходів, отриманих злочинним шляхом і їх інфільтрацією в легальний бізнес. Це додає злочинним організаціям видимість респектабельності, а також дає можливість використати заступництво при проведенні контрразведивательних дій, що надзвичайно утрудняє проведення раптових операцій проти них.

6. Професійне використання основних державних і соціально-економічних інститутів, діючих в країні і мирі з метою створення зовнішньої законності своєї злочинної діяльності.

Такі універсальні елементи modus operandi, що використовуються кримінальними організаціями різних типів. Разом з тим існує категорія злочинних організацій, що демонструють особливу ефективність в досягненні цілей і придушенні соціального контролю. Ця ефективність зумовлена застосуванням специфічного modus operandi, методу діяльності, який отримав назву мафії-методу.

Якісна зміна ефективності і суспільної небезпеки кримінальної організації відбувається після того, як основні види діяльності, на основі яких формується згодом мафія-метод, відособляються і закріпляються за особливими організаційними структурами, що стають інституційними оболонками для безпечного здійснення кримінальної економічної діяльності конкретних ділових підприємств. Внаслідок відособлення цих функцій і закріплення їх за спеціалізованими структурами перетворює їх в інституційну оболонку, яка виконує функції, що звичайно виконуються державою в легальній економіці. Злочинні організації, що застосовують мафію-метод, складають особливу категорію організованої злочинності, яку прийнято означати поняттям "синдикализированная злочинність", або "мафія".

Ця організація - оболонка являє собою кримінальний інститут, тобто систему протиправних правил і норм поведінки, а також санкционний механізм. Саме в цьому середовищі успішно діють злочинні підприємства. По відношенню до злочинних підприємств ці інститути являють собою ту середу, де здійснення кримінальних операцій і операцій вимагає мінімальних витрат. Описуючи цю середу, можна привести аналогію з діяльністю біржі. Допускаючи до участі в торгах тільки членів біржі, тобто спеціально перевірених і відібраних суб'єктів, стандартизуючи процедуру і параметри операції, зміст контрактів, гарантуючи їх виконання, регламентуючи інші аспекти відносин, біржа дозволяє різко знизити витрати операцій і збільшити оборот. Аналогічні функції виконує і кримінальна організація. Розглянемо основні елементи структури мафії-методу:

1. Гнучка мережева організаційна структура. Гнучкість забезпечується за рахунок відділення найважливіших функцій по забезпеченню безпеки, зниженню ризику і управлінню від безпосередньої кримінальної діяльності і закріплення за спеціалізованими структурами-оболонками, які не пов'язані жорсткою ієрархією з безпосередніми учасниками кримінальної економічної діяльності. Формується пірамідальна організаційна структура, що дозволяє ізолювати їх керівників, зв'язок яких з конкретними злочинними видами діяльності нелегко встановити і безпосередня участь яких в злочинних діяннях навряд чи можливо виявити.

2. Активне застосування насилля і загрози його застосування. Це один з ключових елементів мафії-методу. Трансакционние витрати різко знижуються внаслідок витонченого застосування насилля для забезпечення контрактної дисципліни, дотримання неформальних норм, зниження ділових ризиків, для придушення конкуренції і підкорення осіб і організацій. Особливістю застосування насилля як елемента мафії-методу є його закріплення за спеціалізованими структурами і надання на основі рішень, що приймаються її керівниками і з урахуванням неформальних норм. Тобто застосування насилля институционализировано. Організація, що застосовує насилля і що переконала в його невідворотності, в подальшому не потребує здійснення витрат в майбутньому. Таким чином, створюється специфічний кримінальний "бренднейм", тобто фірмової ім'я, що чітко асоціюється в свідомості потенційних об'єктів впливу зі специфічною кримінальною послугою. "Розкручення" кримінального "бренда" дозволяє діловим підприємствам, діючим в рамках або під заступництвом організації-оболонки, різко знизити витрати, пов'язані із застосуванням насилля. Враховуючи це, можна пояснити, чому при відсутності ефективних спеціалізованих кримінальних фірм-оболонок мафиозного типу діяльність злочинних груп веде до надзвичайного зростання насильства. Має місце не тільки функціональне застосування насилля, але і створення локального "бренда".

3. Використання корупції з метою створення сприятливих умов, в якій такі групи можуть здійснювати свою діяльність, не особливо побоюючись втручання з боку правоохоронних органів. Корумпування стає елементом мафії-методу також лише після відособлення його і закріплення за спеціалізованою оболонковою структурою. Корупція, здійснювана на постійній основі, знижує трансактние витрати кримінальної діяльності по наступних причинах. По-перше, в зв'язку з нейтралізацією соціального контролю. По-друге, сформований і впроваджений в свідомість "бренд" кримінальної організації в сфері корупції грає ту ж роль, що і в сфері застосування насилля.

Використання мафії-методу дозволяє не тільки економити на трансактних витратах при здійсненні кримінальної економічної діяльності, але і різко збільшити витрати для легальної економічної структури, використовуючи це для встановлення контролю над господарюючими суб'єктами і експансії.

При цьому шляху виникнення організацій-оболонок може бути різним. З одного боку, формування на основі спеціалізації на виконанні функцій. З іншого боку - ці функції можуть виконувати історично що склався кримінальні організації, такі як китайські "тріади", японська "якудза", італійська мафія і т. д.. Вони висуваються на цю роль в процесі тривалої еволюції і групового відбору, метаконкуренції.

Наприклад, мафиозний клан являв собою деяку подібність структури управління, члени якої займаються своїм законним і незаконним бізнесом і деякі члени, що не займали постів в клані, домагалися великих фінансових успіхів, чим що займали. Клан застосовував насилля з метою монополізації території, на якій його члени вели незаконні підприємства, тобто виконував функції уряду.

Розслідування діяльності однієї із злочинних груп в США виявив наступні її напрями діяльності. Група контролювала участь в лотереях, займалася операціями зниження ділового ризику (страхування фірм роздрібної торгівлі); підкуп і корупція здійснювалися централизованно. Група також забезпечувала застосування насилля, здійснювала функції ліцензійного органу для участі в деяких видах підприємництва (гральний бізнес), стежила за дотриманням заборон на заняття деякими видами бізнесу (викрадення людей, торгівля повіями, підробка документів і торгівля наркотиками). Принципи організації бізнесу мафії на ринку наркотиків багато в чому подібні тим, що використовуються великими транснаціональними корпораціями.

Можна відмітити також допоміжні інституційні кошти, що використовуються кримінальними організаціями для зниження рівня ризику. Більшість з них активно застосовується мафиозними злочинними організаціями, працюючими на нелегальних ринках, в тому числі міжнародних. До них відносяться:

Зменшення розміру підприємств. Наприклад, кожна партія наркотиків є окремим підприємством.

Диверсифікація діяльності: члени сім'ї беруть участь у безлічі законних і незаконних підприємств.

Диверсифікація незаконної діяльності злочинного співтовариства і заборона деяких видів бізнесу і злочинної діяльності, у разі загрози безпеки організації.

Транснационализация злочинної діяльності. Успішним діям по боротьбі з операціями транснаціональних злочинних організацій вони можуть відносно легко протистояти, якщо перенесуть свої операції в ті країни, де системи карного правосуддя і правоохоронних органів набагато слабіше.

Вертикальна інтеграція, тобто встановлення контролю над технологічно взаємопов'язаними стадіями наркобізнесу. Наприклад, в 80-х роках на Сицилії були розміщені лабораторії по переробці морфиновой пасти в героїн. Були найняті французькі хіміки. Кількість фабрик досягала 80 і вони фінансувалися різними сім'ями. Вертикальна інтеграція виявилася також в створенні мережі легальних підприємств (у власності або під контролем): експортних фірм, фінансових установ, транспортних компаній і т. д. Вертикальна інтеграція накладає специфічний відбиток на спеціалізацію окремих мафиозних кланів. Спостерігається закономірність домінування в технологічних ланцюжках організацій, контролюючих заключні, найбільш високорисковие і вимагаючого висококваліфікованого труда стадії наркобізнесу - реалізацію і відмиття доходів. Організації, розташовані у відсталих регіонах і контролюючі первинні стадії виготовлення сировини, фактично передають в обмін на поступку значної частки доходу найбільш складні функції по ведінню бізнесу і страхуванню кримінального ризику (відмиття грошей, роздрібний продаж) оболонковим організаціям-кланам, контролюючим заключні стадії кримінального економічного циклу. Таким чином, вертикальна інтеграція сприяє новий рівень спеціалізації і розділення функцій вже серед мафиозний оболонкових організацій-кланів. Це є однією з причин, але далеко не єдиної, створення союзів між організаціями, що є самостійним напрямом зниження ризику і підвищення ефективності злочинної діяльності.

Створення союзів між злочинними організаціями. Такі союзи дозволяють використати накопичені на місці знання і досвід для маркетингу і збуту продукції. Стратегічні союзи дозволяють їм співробітничати, а не конкурувати із злочинними організаціями, що зміцнилися на місцях, розширювати їх можливості обійти закон, нести спільний ризик, створювати можливість використання існуючих каналів розподілу і дозволяти злочинним організаціям витягувати різні норми доходів, чого склався на різних ринках. Так, внаслідок операції "Грін айс", яка завершилася в 1992 році арештами приблизно двохсот осіб в різних країнах, були виявлені зв'язки між калийским картелем і сицилийской мафією. Мафія допомагала колумбийцам проникнути на ринок героїка в Нью-Йорку в обмін на угоду про переважне право продажу кокаїну в Європі. Аналогічні зв'язки були встановлені між італійськими групами і деякими злочинними формуваннями в Російській Федерації, між пакистанськими і відносно невеликими датськими організаціями, що займаються торгівлею наркотиками, між організаціями в Нідерландах і Туреччині і навіть між італійськими і японськими злочинними угрупованнями. Зростання числа стратегічних союзів, ймовірно, буде продовжуватися і в майбутньому, оскільки різні групи вважають, що як формальні, так і неформальні зв'язки дають не тільки економічні переваги, але і додаткові кошти для підриву зусиль правоохоронних органів.

З метою зниження витрат, пов'язаній з жорсткою конкуренцією між кланами, формуються комісії з розділів сімей. У США - в 1931 році. У Італії - Cupola - в 1957 році. Клани контролювали діяльність на своїх територіях, а Cupola виробляла правила діяльності на території інших груп, взаємовідносин між групами і прийому нових членів.

У Росії процес становлення організованою злочинності досяг такого кількісного і якісного рівня, при якому угруповання вимушені відстоювати свої інтереси перед конкурентами. Жорстка конкуренція приводить до утворення могутніх злочинних синдикатів. Діючі в країні угруповання об'єдналися в 150 асоціацій і фактично розділили країну на сфери впливу (2). Координація злочинної діяльності здійснюється також в формі зборів "злодіїв, що регулярно проводилися в законі".

Примітки

Наркобізнес як економічна галузь.

Вивчення організованої злочинності: російсько-американський диалог.- М.: 1997, С. 43.

3.3. Основні види діяльності організованої злочинності

Характеристика організованої злочинної діяльності передбачає розгляд основних її видів. Можна перерахувати майже всі злочини, передбачені в карних кодексах різних країн, які можуть бути довершені злочинними організаціями: одні (торгівля наркотиками, зброєю) як основна цільова діяльність, інші (вбивства, терор) як спосіб усунення конкурентів, треті (підкуп, корупція) як форма самозахисту від викриття, четверті (несплата податків, відмиття грошей) як порятунок злочинного капіталу, п'яті (створення фіктивних підприємств) як метод легалізації своєї діяльності і т. д. Тому перерахувати всі злочини, що здійснюються ними апріорі неможливо.

У Росії спеціальний облік організованої злочинності здійснюється з 1989 року. Цей облік включав в себе перелік загальнокримінальних злочинів, які здійснювалися організованими групами: умисне вбивство, згвалтування, умисне тяжке тілесне пошкодження, крадіжку, грабунок, розбій, шахрайство, здирство, злочини, пов'язаний із зброєю, вибуховими і наркотичними речовинами, викрадення дітей, порушення правил про валютні операції, посадове розкрадання, хабарництво, контрабанда і інш.

Одним з найбільш характерних для організованої злочинності є здирство (рекет) і лихварство. Особливу небезпеку представляють злочинні види діяльності транснаціонального характеру.

Рекет

Цим поняттям означається широке коло організованих злочинів. Виділяються різні види рекету: лихварський, підприємницький, гральний, профспілковий і інший.

Рекет в сфері трудових відносин (профспілковий рекет).

Цей вид діяльності має на меті підпорядкувати своєму впливу керівництво тієї або інакшої профспілки. Застосування загроз і сили відносно групи працівників або співробітників підприємства або організації. Злочинні елементи, що знаходяться в керівництві профспілки, можуть або отримувати хабарі від власників відповідного підприємства за обіцянку виконати певні послуги, або вирішувати, кому з претендентів надати робоче місце за встановлену винагороду.

Організовані злочинці за винагороду можуть створити фіктивну профспілку на підприємстві з метою перешкодити створенню законної профспілки. Вигода підприємця складається в економії зарплати за допомогою зниження зарплати працівників. Найбільш успішно рекет діє в тих галузях господарства, де працюють переважно некваліфіковані і малокваліфіковані працівники.

"Кришевой" рекет. Власники ресторанів, кафе, ларьків, магазинів, нічних клубів і інших закладів суспільного користування отримують ультимативні попередження від злочинних угруповань відносно того, що вони ризикують втратити як майно, так і клієнтуру, якщо не будуть на регулярній основі виплачувати тому або інакшому угрупованню певну суму грошей ніби за послуги по наданню "даху" або захисту від розбійних нападів. Згідно з останніми оцінками, 90 відсотків власників торгових точок в Сицилії все ще вимушені виплачувати "кришевие" гроші членам всесильної мафії.

Акціонерний рекет. Придбаваючи пакети акцій тієї або інакшої фірми, рекетири дістають право брати участь в зборах акціонерів. Це дає їм можливість шантажувати адміністрацію компанії, загрожуючи зірвати збори. Для тиску на керівництво використовується і компрометуючі матеріали. Даний вигляд рекету поширений в Японії де носить назву "сокайя". Японський закон вважає злочином як подібне здирство, так і виплату грошей шантажистам, оскільки це наносить збиток інтересам інших акціонерів.

Зокрема, японський брокерський будинок Daiwa звинувачується в тому, що з січня по вересень 1995 року зробила рекетиру "сокайя" 18 виплат на суму 67 млн. ієн (558 тис. долл.). Ці гроші були компенсацією за втрати, викликані падінням акцій Daiwa частина з яких належить мафії. Брокерські будинки допомагали мафії відмивати гроші і робили інші фінансові послуги.

Про масштаби подібних зловживань свідчить факт причетності до них ведучих брокерських будинків Японії. Як відмічає "Коммерсант'- Daily", якщо обвинувачення проти Daiwa Securities, Nikko Securities і Yamaichi Securities підтвердяться, то це буде означати, що в Японії не практично залишилося чесних брокерських будинків" (1).

Корисливі кримінальні форми цільової організовано-злочинної діяльності множинні і різноманітні. Вони міняються в зв'язку з і можливостями, що закриваються, що відкриваються в тій або інакшій країні, регіоні, мирі. Наприклад, в 1993- 1994 роки в Росії організована злочинність широко використала фальшиве авізо, обман вкладників, ваучерную приватизацію госсобственности і інші, неначе б то спеціально для неї відкриті канали збагачення. У 1995-1996 роки ці шляхи стали якось перекриватися і вона переходить на біржові спекуляції, наркобізнес, грошову приватизацію, знищення конкурентів і т. д. Примітивний характер злочинів поступається місцем в діяльності кримінальних організацій нав'язаній охороні, проникненню в економіку, політику.

Злочинне лихварство

Злочинне лихварство характеризується тим, що вимагач є також і кредитором. Суть діяльності складається в кредитуванні будь-кого з гравців під відсотки, що істотно перевищують ринкову ставку і на короткий термін, наприклад, на 24 години. У разі виграшу борг негайно гаситься. У разі програшу боржник зобов'язаний погасити борг протягом обумовленого короткого проміжку часу під загрозою фізичної розправи.

Кожний лихвар працює в парі з помічником, що забезпечує при необхідності вибиття грошей і діючим на комісійній основі, отримуючи частку прибутку. При необхідності лихвар може вдатися до вбивства, або використати неплатоспроможність боржника для примушення його до здійснення яких-небудь дій. Особливу небезпеку представляє організована злочинна діяльність транснаціонального характеру.

Основні види транснаціональної злочинної діяльності

Більшість видів діяльності міжнародної транснаціональної злочинності мають економічну спрямованість. Окремі їх сторони розглядаються також при характеристиці нелегальних ринків (наркобізнес, торгівля краденими автомобілями, крадіжки витворів мистецтва і предметів культури, незаконна торгівля зброєю, торгівля людськими органами, торгівля людьми і т. д.). ООН до основних видів організованої злочинної діяльності транснаціонального характеру відносить наступні.

Відмиття грошей націлене на те, щоб нелегально отримані капітали представити як законні. Значна частина грошових витрат добується нечесним шляхом за рахунок хабарництва, корупції, діяльності на "чорному" ринку, порушень податкового законодавства, особливо за рахунок контрабанди зброї, збуту краденого, предметів мистецтва і наркотиків. Встановлено, що щорічно на світовому ринку нелегально продається наркотиків на суму 300-500 млрд. долл. Після легалізації злочинні гроші повертаються в економічно розвинені країни і інвестуються в легальний бізнес. На них придбаваються цілі галузі промисловості, нерухомість і політичний вплив. Істинні масштаби відмиття грошей невідомі.

Крадіжка інтелектуальної власності. Поняття "крадіжка інтелектуальної власності" включає порушення прав авторів і виконавців, а також незаконне використання знаків охорони авторського права і торгових марок. Спокусу незаконно відтворити захищені твори і продати їх дешевше або за ту ж ціну велике, особливо в країнах з нерозвиненою економікою. Масштаби збитку країн-виробників важко піддаються вимірюванню в грошовому вираженні. Тільки від нелегального використання програмного забезпечення, як підрахувала Асоціація американських видавців програмного забезпечення, збиток становить 7,5 млрд. долл. в рік. Підробку знаків охорони авторського права не можуть здійснити дрібні підприємства або підприємці-одинаки. Тут необхідні уміла координація і налагоджена система збуту, що часто вимагає змови на урядовому рівні.

Морське піратство. Це давно забуте явище відродилося в середині 70-х років і виявляється при нелегальному перевезенні наркотиків з Південної і Центральної Америки в США на яхтах або риболовецьких судах, які злочинці захоплюють у відкритому морі або в порту, знищуючи їх власників і екіпажі. Постраждало вже декілька тисяч судів.

Піратство також поширене у вузьких судноплавних каналах. Тисячі виходців з Африки, Південно-Східної Азії і Латинської Америки не упускають можливість поживитися що знаходяться на борту кораблів цінностями і вантажами, користуючись тим, що судна стоять на якорі або йдуть на малій швидкості. Зараз цей вигляд злочинів пішов на спад.

Є версія, що піратство в Південно-Східній Азії контролюється організованими злочинними групами, пов'язаними із збройними силами. Кримінологи схиляються до висновку, що одночасні піратські напади в різних частинах світу зовсім не випадкові, їх сліди тягнуться до одного центра.

Угін літаків. Авіація страждала від угонів літаків і в 70-е, і в 80-е роки. Тільки в рідких випадках діяли одинаки, що вимагали викупу, в більшості ж інцидентів злочинці висували політичні вимоги, типові для терористів. Вони прагнули демонструвати силу, заявити про свої організації і пропагувати свою ідеологію.

Захват наземного транспорту. Включення цього вигляду злочинів в класифікацію ООН може викликати здивування. У рамках однієї країни угін вантажівки визначався б як крадіжка. Але світова економіка міняється, і проходження вантажівок на величезні відстані з Східної Європи в Західну або з республік Середньої Азії в країни Балтії стало повсякденною реальністю. На жаль, число випадків зникнення вантажівок зростає пропорціонально зростанню товарообороту.

Точні масштаби цього вигляду злочинів невідомі. Тільки чотири держави відповіли на анкету ООН по цій темі. У майбутньому ця проблема стане ще більш злободенною через зростаючу прозорість меж і зростання організованої злочинності, особливо в країнах Східної Європи.

З метою підвищення ефективності боротьби з даним виглядом злочинів приймаються заходи як національного, так і міжнародного характеру. Важливе значення має співпрацю в рамках МОУП Інтерпол (Резолюція AGN/64/Р).

Шахрайство зі страховкою. Страхова індустрія стала міжнародною, тому шахрайство в будь-якій країні тепер зачіпає всіх. Глобальний збиток від цього вигляду злочинів не підрахований. Однак відомо, наприклад, що втрати Австралії від страхових шахрайств щорічно досягають 1,7 млрд. австралійських долл., а в США щорічні збитки дорівнюють 100 млрд. долл.

Організована злочинність прагне до участі в страховому шахрайстві шляхом обьединения дрібних підприємців в окремих галузях (наприклад, страхування морських перевезень) або ж проникаючи в саму страхову індустрію.

Комп'ютерна злочинність. Як тільки легальні комерційні і урядові організації перейшли на комп'ютерне обслуговування, до нього простягла руки і мафію. Internet став доступний організованій злочинності. І хоч поки важко судити, наскільки він схильний до кримінальних впливів, але організована злочинність активно користується всіма його можливостями.

Поки кримінологи досліджували тільки індивідуальні злочини, довершені при зловживанні можливостями Internet з метою особистого збагачення. Втрати від комп'ютерної злочинності щорічно досягають 8 млрд. долл. Час вимагає негайного пошуку методів захисту в цій області.

Екологічна злочинність. Жертвою екологічних злочинів стає населення всього світу. Переважно як злочинці виступають підприємства, що ігнорують екологічні норми і вступаючі в змову з творцями системи контролю за виробництвом. Це стало особливо очевидним, коли виробництво почали переносити в країни, що розвиваються. Тут механізм контролю практично відсутній або діє так, як зручно іноземним виробникам, які не скупаються на хабарі і підкуп чиновників. Бідні нації віддають перевагу індустріалізації, що забезпечує ним зайнятість і зростання національного продукту, чистоті навколишнього середовища. Організована злочинність вже знайшла свою нішу в цій сфері, особливо в перевезенні і захороненні небезпечних продуктів.

Торгівля людьми набирає силу і включає в себе перевезення иммигрантов-нелегалов, жінок для заняття проституцією, найманої сили для роботи в рабських умовах, домашньої прислуги з країн, що розвиваються, дітей для незаконного усиновлення за величезні суми.

Потік нелегалов переважно контролюється організованою злочинністю. Ті, хто прибуває в розвинені країни, як правило, не мають роботи і вливаються в маргінальний шар, визискуваний і що бере участь в злочинах і безладді.

Торгівля людськими органами. Трансплантология стала галуззю медицини і породила індустрію по постачанню донорськими органами. Кількість потенційних донорів в США становить приблизно 12 тисяч. Тому нелегальний бізнес по постачанню органів для пересадок приносить величезні гроші і перемістився в країни третього світу. "Донорів" часто вбивають ради органів, або ж ними стають діти бідняків, що продають цей товар за жахливо низьку плату. Є немало доказів того, що нелегальне постачання органів з країн третього світу контролюється організованою злочинністю, діючою з країн Західної Європи.

См. також: "Нелегальний ринок трансплантантов"

Незаконна торгівля наркотиками. Її оборот в світовому масштабі оцінюється в 300-500 млрд. долл. Такі важливі документи, як Загальна конвенція про наркотики 1961 року, Конвенція про психотропні речовини 1971 року і Конвенція ООН проти нелегальної торгівлі наркотиками і психотропними речовинами 1988 року, створили базу для міжнародного контролю. Однак зусилля поки не увінчалися успіхом по наступних причинах:

відсутність необхідних коштів в ООН не дозволяє здійснювати спостереження за дієвістю цих заходів і виконувати Міжнародну програму по боротьбі з наркотиками. Не профінансовані також національні і регіональні програми;

країни сильно розрізнюються в підходах до проблеми (одні наполягають на заборонах, інші - за контроль і терпимість);

багато які держави не мають законодавчої і технічної бази, необхідної для виконання міжнародних угод.

Помилкове банкрутство. Інтернаціоналізація торгівлі перетворила помилкові банкрутства з локальних злочинів в міжнародні. Реальний розмах цього явища не піддається обліку. Вибіркові аналізи показують: злочинні організації, купивши прибуткове підприємство, доводить його до банкрутства.

Проникнення в легальний бізнес. Наркокартели і інші кримінальні організації володіють великим числом підприємств. Розмір інвестицій в легальний ринок тільки від однієї торгівлі наркотиками, по самим приблизним підрахункам, коливається від 200 до 500 млрд. долл. Кримінальний бізнес зростає прямо пропорціонально законному. Дуже важко встановити, чи має менеджер фірми зв'язку з наркобаронами і чи не куплено підприємство, щоб приховати кримінальні гроші. За оцінками, половина грошей, які кожний день проходять через міжнародні межі, "відмивається" в оффшорних зонах або податкових оазисах.

Корупція і підкуп суспільних і партійних діячів, виборних осіб. Поки в ряді країн підкуп посадових осіб не підлягає покаранню, хоч інші види хабарів включені до карних кодексів. Маскуючись під "комісійні", "консультування", плату за посередницькі або юридичні послуги, хабарі у всьому світі стали неминучою платою за ділову активність.

Примітки

В Японії час закривати фондовий ринок - Коммерсант' - Daily, - 1997, - № 158, - 19 вересня 1997, - N 8.

3.4 Основні транснаціональні злочинні організації

В тих випадках, коли злочинні дії, операції або схеми порушують закони більш ніж однієї країни, в кримінології використовується термін "транснаціональна злочинність". Зупинимося на характеристиці найбільш могутніх і небезпечних транснаціональних злочинних організацій і основних видів їх діяльності.

Італійська мафія. Серед транснаціональних злочинних організацій сицилийская і італійська мафії виділяються звий складною таємною структурою. Застосовно до Італії під словом "мафія" звичайно розуміється сицилийская мафія або "Коза ностра", неаполітанська "каморра", що перебуває переважно з місцевих злочинних організацій, "калабрийская ндрангета", яка складається з сімейних кланів і займається контрабандою тютюну, наркотиків і викраденням людей, а також "Сакра корона унита" з Апулії, створена "Коза нострой" для використання морського побережжя цього регіону з метою незаконного обороту наркотиків.

У основі діяльності "Коза ностри", як і інших італійських злочинних угруповань, лежать закон мовчання і тісні зв'язки, які мають частково функціональний характер, частково сімейно-особистий і засновані на страху. Виникши в період слабої держави як структура самозахисту і самоврядування, "Коза ностра" перемістилася з сільської місцевості в міські райони, а потім і в транснаціональний злочинний бізнес. Цьому сприяло розширення міграційних потоків. Міграція сицилийцев в Сполучені Штати Америки і Німеччину сприяла утворенню сицилийской сфери впливу на ринках збуту героїну в цих країнах.

Китайські "тріади". Ці організації являють собою гнучку мережеву систему, структура якої може мінятися в залежності від тієї або інакшої злочинної діяльності або операції. Це традиційна форма злочинного співтовариства в Китаї II віку до н. е.- XX віку. Слово '' тріади" запозичене з священного символа китайського суспільства - небо, земля, людина (трикутник). Етнічні китайські злочинні організації є дуже згуртованими, що не допускають стороннього впровадження. Вони базуються в самому Китаї, Гонконге, Тайвані і інших місцях Південно-Східної Азії. "Тріади" мають розгалужену систему в Західній Європі, в китайських общинах Північної Америки, на Дальньому Сході Росії. Згідно з деякими оцінками, в Гонконге нараховується біля 160 000 членів "тріад", що відносяться до 50 різних організацій. Юристи-практики і аналітики досі не можуть прийти до єдиної думки відносно міри організованості "тріад". Мабуть, правильніше усього було б сказати, що вони схожі на асоціації випускників коледжів. Членство в "тріаді" означає вираження певної міри довір'я, і її члени утворять єдиний робочий колектив, покликаний надавати допомогу іншим членам, нехай навіть незнайомим. Тому, хоч "тріади" і мають певну формальну структуру, яка включає "голову дракона" і штат таких "фахівців", як инфорсери і керівники, значна частина їх злочинної діяльності, як правило, здійснюється тими членами, які притягуються для кожного окремого випадку в рамках гнучкої мережевої системи, яка може мінятися в залежності від тієї або інакшої злочинної операції, що проводиться.

Тріади займаються багатьма видами злочинної діяльності, включаючи здирство, проституцію, азартну гру, незаконний оборот наркотиків, будучи великими постачальниками героїну в США і Західну Європу.

Японська "якудза". Японська "якудза" є однією з поширених японських злочинних організацій. У "якудзу" входять декілька великих організацій, серед яких лідирує "Ямагучи-гумі", що нараховує понад 26000 членів в складі 944 менш великих банд. Другим по чисельності гангстерським угрупованням є "Інагава кай", що має в своїх рядах понад 8 600 членів, за нею слідує "Сумієши-кай", яка об'єднує понад 7 000 членів. Для "якудзи" характерна широкомасштабна міжусобна боротьба між її різними угрупованнями, однак це не заважає їй впроваджуватися в сферу законного підприємництва і займатися корупцією в рамках політичної системи.

Угруповання бориокудан дислокуються на території Японії і займаються контрабандним ввезенням наркотиків на Гавайськиє острови, в Каліфорнію, де знаходяться великі японські общини, і незаконним ввезенням зброї в Японію. "Якудза" присутній практично в багатьох країнах. У Південно-Східній Азії вона займається сексом-бізнесом, азартною грою, шахрайством, відмиттям грошей, впроваджується в сферу законного підприємництва.

Колумбийские картелі. Колумбийские картелі є унікальними злочинними організаціями, здатними вести бойові дії з урядовими військами. Вони займаються виключно наркобізнесом, базуються в Колумбії і розповсюджують свою діяльність на територію США, а в останні роки - в Західну і Східну Європу; Росію, Україну і інші держави, освічені на території колишнього СРСР. Широко відомими стали медельинский і калийский картелі. Структура картелів носить узкоспециализированную комірчасту структуру. Кожний осередок виконує свою обмежену функцію: розробку наркотика, збут, розвідку, охорону і т. д. Це допомагає вижити картелю навіть в умовах впровадження агентів в один з осередків і залучення її членів до карної відповідальності.

Організований ними бізнес засновується на таких ефективних принципах управління, як спеціалізація і розподіл праці. У 80-х роках Карлос Ледер і інші члени медельинского картеля поклали початок використанню промислового способу перевезення наркотиків в сфері наркобізнесу, збільшивши об'єм наркотиків, що перевозяться в Сполучені Штати Америки по повітрю. Калийский картель пішов далі і став застосовувати в своїй діяльності найбільш ефективні методи управління комерційними підприємствами і процедури суворого бухгалтерського обліку.

Відмовившись від тактики протистояння уряду і силам охорони правопорядку, калийский картель взяв на озброєння стратегію мирного ужиття в суспільство. Ватажки картеля виступають в ролі законних підприємців і вкладають все більше коштів в легальний бізнес. Крім того, вибори цих осіб до складу місцевих силових структур, а також заступництво, яким вони мають в своєму розпорядженні на місцях, служать для них могутнім прикриттям в Розжарюй.

Нигерийские злочинні організації. Зростання організованої злочинності в Нігерії часто зв'язують з падінням цін на нафту на початку 80-років і викликаною цим дезорганізацією нигерийской економіки, яка в кінці 70-х років на 95 відсотків залежала від експортних надходжень. У результаті багато які обдаровані, що володіють неординарними здібностями нигерийци - значна частина яких має вищу освіту і живе в інших країнах - були повністю позбавлені джерела доходів. Деякі з них встали на шлях злочинної діяльності і добилися надзвичайних успіхів.

Нигерийские злочинні організації зайнялися широкомасштабним оборотом наркотиків. Вони займаються також шахрайством і здирством, в тому числі підробкою кредитних карток і махинациями, пов'язаною з діяльністю комерційних банків і програмами допомоги по лінії уряду. Вони досягли успіху у виготовленні фіктивних посвідчень особи, які дозволяють їм здійснювати такі операції, як використання підроблених чеків для отримання неінкасованих сум, отримання субсидій на освіту, шахрайство з метою отримання соціальних пільг, отримання обманним шляхом страхових виплат і коштів за допомогою електронного перекладу. Вони не вплутуються в крупномасштабний операції і віддають перевагу більш дрібним операціям, проводячи безліч таких операцій і прагнучи, як правило, залишатися в тіні. Найбільш відомі способи шахрайства, що використовуються нигерийскими злочинними організаціями отримали назву шахрайство по схемі "нигерийских листів".

Члени цих організацій, як правило, ведуть скромний образ життя і переправляють гроші зворотно в Нігерію, де відсутнє законодавство, направлене на боротьбу з "відмиттям" грошей. У основі цих організацій, як правило, лежать сімейні або племінні пута, що істотно утрудняє впровадження агентів в такі організації.

Російська транснаціональна організована злочинність не має специфічної назви, як в США, Італії, Японії. Вона є відносно молодою, але вже добре відома в світі. Російська транснаціональна злочинність зароджувалася в надрах тієї ж тіньової економіки СРСР і в колах партгосхозноменклатури, яка мала можливість виходу за рубіж. Класичне становлення транснаціональною організованої злочинності в Росії доводиться на кінець 80-х і початок 90-х років. Сприяли розквіту російської організованої злочинності лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, руйнування єдиного економічного простору СРСР, відсутність меж, що ефективно охороняються, ослаблення держави і його інститутів і сепаратистські тенденції в Росії, політична нестабільність, загострення міжнаціональних конфліктів, корупція.

Під час перебудови і стихійного переходу до ринку злочинні організації використали транснаціональні можливості, що відкриваються для контрабандного вивозу нафтопродуктів, золота, металів, сировини, озброєння, валюти, антикваріату і витворів мистецтва в інші країни, контрабандного і безмитного ввезення товарів в Росію. Номенклатурні транснаціональні злочинні організації виявилися поза конкуренцією і за рубежем, і в своїй країні. За рубежем тому, що вони фактично створювалися ще при колишньому СРСР і розташовували величезними, ні з чим не порівнянними ресурсами, які вони розпродували по негодящих цінах. А в своїй країні тому, що в ній не було нормальних ринкових відносин і з ними ніхто не міг конкурувати, оскільки за ними безпосередньо стояли партійні, державні, господарські структури, а нерідко КДБ і МВС (1).

Росія відкрила унікальні можливості для транснаціональної організованої злочинності. В. В. Лунеєв називає основні чинники, сприяючі розвитку російської транснаціональної злочинності. Вони укладаються в декілька "немає" і декілька "є".

У Росії до останнього часу не було необхідних законів про боротьбу з організованою злочинністю взагалі, а з транснаціональною особливо; законів, переслідуючих за відмиття "брудних" грошей; надійно працюючої правоохоронної системи; жорсткого валютного, фінансового, банківського, податкового і інакшого економічного контролю, добре впоряджених меж і чітко налагодженої митної і міграційних служб; державного усвідомлення небезпеки "своєї" і "чужої" транснаціональної організованої злочинності; політичної волі для боротьби з нею.

У Росії є: величезні природні і інакші ресурси; не поділена державна власність; високі технології озброєнь і коштів масового знищення, включаючи хімічні і ядерні матеріали; незаповнений ринок для незаконних товарів і послуг; безпрецедентна продажність посадових осіб і Інших державних чиновників, в тому числі і в системі карної юстиції; злидарське положення значної частини населення; маса викинених державою людей, в тому числі і висококлассних фахівців, бажаючих вижити будь-яким шляхом; боязнь влади, деяких політичних і суспільних діячів уславитися "авторитарними" і встановити жорсткий соціально-правовий контроль над кримінальною економічною діяльністю.

Інші злочинні організації. До них відносяться:

Восточноевропейские групи (По даним МВС Росії 4000 активних груп встановлені в 1993 році, з яких 200 діяли в західноєвропейських країнах).

Чеченські групи. У них ієрархічна побудова. Різні групи незалежно один від одного ділять сфери дії і організації спостерігають, щоб не було конфліктів між групами. Готові до використання насилля при здійсненні злочинів. Основна маса їх доходів - гроші, що вимагаються у бізнесменів і членів суспільства, а також в формі захисту від рекету.

Грузинські групи, діючі в Берліні, Віні, Празі.

Турецькі і курдские організації діють в Німеччині, Голландії і інших країнах Європи. Багато Які з цих груп виникли як сімейний бізнес в організаційному, технічному і фінансовому відношенні. Вони активні в добуванні і збуті наркотиків і інших незаконних товарів. Турецькі організації постачають героїн в Західну Європу з Південно-Західної Азії по широко відомому "балканскому маршруту" і ответвлениям від нього, які виникли внаслідок конфлікту, що розгорівся в колишній Югославії.

Ямайские організації "Поссес".

Корінна американська мафія.

Доминиканские злочинні організації і безліч інших злочинних угруповань.

Примітки

Лунеєв В. В. Преступность ХХ віку. Світові, регіональні і російські тенденції.- М.: Видавництво НОРМА, 1997.- С. 325.

3.5 Основні напрями контролю над організованою злочинністю

Часто при обговоренні на міжнародних форумах проблем контролю над організованою злочинністю констатується фактичне положення справ, в той час як ефективних способів їх рішення не пропонується, або вони сформульовані в надто узагальненій формі. Однак це більше свідчить про надзвичайну складність даних проблем, що про неефективні зусилля міжнародної групи експертів.

Проблеми боротьби з корупцією і організованою злочинністю були освітлені в численних монографіях і статтях, а також в документах і матеріалах міжнародних організацій. Розглянемо основні запропоновані і багато в чому випробувані способи контролю над організованою злочинністю і пов'язаною з нею корупцією.

Економічний підхід до вибору методів і напрямів контролю над організованою злочинністю базується на припущенні про те, що люди обирають незаконний вид діяльності, якщо він дає найбільший дохід в порівнянні з легальною формою активності або, якщо нелегальні способи забезпечують більш низькі ставлені витрати ведіння бізнесу. Виходячи з цієї посилки, напрямом ефективного контролю над злочинністю є скорочення вигід, які вона приносить і збільшення витрат незаконної діяльності.

На основі узагальнення світового досвіду контролю над організованою злочинністю, можна виділити наступні основні напрями.

Заходи антикоррупционной спрямованості

Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл і інститутів управління підкреслила насущну необхідність включення учбової дисципліни "Публічна етика" в учбові плани по підготовці управленцев всіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково принесе свої плоди. У короткостроковому ж плані це рішення швидше всього не буде ефективним, бо неможливе швидко змінити що склався звички і правила поведінки багатьох людей.

Посилювання правил висновку державних контрактів. На політичний підкуп нерідко йдуть підприємці, надто зацікавлені в отриманні вигідних державних контрактів (наприклад, на будівництво суспільного комплексу будівель або на постачання продовольства міністерству оборони і т. д.). У ці умовах введення жорстких правил висновку державних контрактів буде обов'язково сприяти зниженню рівня корупції в даній сфері діяльності.

На жаль, нерідко є досить прості способи обійти діючі обмеження. Навіть в тому випадку, якщо закон вимагає розголошувати контракти, що укладаються, подавати заявки в запечатаних конвертах при дотриманні встановлених норм конфіденційності, оголошувати переможцем на торгах або аукціоні самого вигідного підрядчика, все одно залишаються лазейки для прийняття остаточного рішення на користь того виконавця, який застосовує тактику політичного підкупу.

Така тактика широко практикується і сьогодні, особливо коли мова йде про висновок великих міжнародних операцій на постачання військової техніки. Якщо виробникам даної техніки вдалося підкупити конкретних державних чиновників якої-небудь країни, що виявила бажання придбати відповідну військову техніку, ці виробники зроблять все можливе для того, щоб по технічних умовах дана авіаційна техніка, поліпшене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовленню клієнта-фаворита. Зовні сучасні тендери здаються справедливими, хоч не є такими насправді.

Скорочення бюрократичного апарату. Корупція являє собою один з способів уникнути державних обмежень. Звідси слідує, що чим більше цих обмежень, тим могутніше розмах корупції. Хорошим прикладом цього служить досвід США в роки "сухого" закону, коли була прийнята поправка до Конституції, що містила заборону на виробництво і збут алкогольної продукції. Зараз всі знають, що законодавча заборона на продаж алкогольних напоїв привела не до зниження рівня споживання цих продуктів, а до їх підпільної реалізації і безпрецедентного зростання корупції, коли добре організовані злочинні групи в масовому порядку йшли на підкуп місцевої поліції з тим, щоб продовжувати займатися своїм підпільним бізнесом. Були і інші обмеження етичного порядку, що мали на меті регулювати життя громадян в інтересах загального блага. Однак і вони привели до зростання злочинності і політичного підкупу в США. Прикладами такого роду обмежень є закони, жорстко регулюючі діяльність, пов'язану з азартною грою, порнографією і проституцією. Ці закони нерідко породжують корупцію серед поліції великих міст.

У ряді країн світу продовжують застосовуватися нічим не обгрунтовані обмеження і правила ліцензування різних видів комерційної діяльності.

Затвердження принципу свободи друку. Засоби масової інформації у всьому світі стійко грають ключову роль у викритті державних чиновників, що стали жертвами корупції.

Разом з тим, сучасні уряди мають цілий ряд можливостей скоротити або обмежити свободу преси в своїх країнах. До такого роду можливостям відносяться невиправдане переслідування або арешти журналістів, а також жорстке законодавство про захист громадян від наклепу і дезинформації.

Формування громадської думки, що впливає в демократичному суспільстві на терпимість влади до виявів організованої злочинності в тих або інакших сферах.

Скандальні викриття. Після великого публічного скандалу, як правило, наступає період, коли політичні діячі і державні чиновники відчувають, що вимушені піти на певні зміни в системі суспільних відносин.

Після Уотергейтського скандалу в Сполучених Штатах Америки наступив досить тривалий період, коли корупція викликала особливо різкий суспільний протест. Такий стан суспільних настроїв вельми сприяв прийняттю цілого ряду законодавчих заходів по боротьбі з корупцією. Згідно з дослідженням Лоренса Шермана, на місцевому рівні був розроблений і прийнятий цілий ряд законодавчих заходів по викорінюванню в ряді американських міст корупції серед поліцейських органів (Sherman, 1978). Однак реформи, викликані великим суспільним скандалом, дають лише тимчасовий ефект.

Заборона на висунення осіб з кримінальним минулим як кандидати на виборні посади. Питання про те, чи варто накласти заборону на висунення осіб з кримінальним минулим як кандидати на виборні посади, в цей час активно обговорюється в Росії.

Аналіз міжнародної практики свідчить про те, що правові норми в цьому відношенні різняться в широких межах. У багатьох країнах світу особи з кримінальним минулим не можуть реєструватися як кандидати на виборні державні посади. Однак є і такі країни, де такої заборони немає. Більш того діючі заборони вельми відрізняються один від іншого і в змістовному плані.

У Новій Зеландії, наприклад, заборона на реєстрацію як кандидат на виборну посаду накладається на громадянина, відносно якого виносився вирок суду про в'язничний висновок на термін від трьох років і більш.

У Індії це обмеження становить два роки і більш при умові, що даний вирок був винесений протягом останніх шести років.

У Австрії аналогічне обмеження складає один рік в'язничного висновку і більш.

Навряд чи потрібно розглядати заборону на реєстрацію осіб з кримінальним минулим як серйозна міра боротьби з корупцією в політичній сфері. У кожному окремому випадку було б куди доцільніше і корисніше проаналізувати ті обставини і мотиви, які спонукали осіб, пов'язаних з організованою злочинністю, брати участь в майбутніх виборах як кандидати. Ці обличчя, безумовно, будуть прагнути отримати виборне місце, якщо додержані наступні дві умови: (а) вони звинувачуються в здійсненні карно-караного злочину і ще не осуджені або ж знаходяться в стані очікування пред'явлення відповідного звинувачення; (b) члени законодавчого органу (або такі виборні посадові особи як мер або губернатор) не зазнають карного переслідування. Тільки при цих умовах успіх на виборах врятує злочинця від покарання.

Альтернативним рішенням може бути перегляд норм парламентського імунітету з тим, щоб законодавці несли карну відповідальність за злочини перед законом нарівні з всіма іншими громадянами. Найважливішою метою можливого проникнення злочинних елементів до виборних органів є, передусім, отримання імунітету. Таким чином, можна зробити наступні висновки:

Якщо мета складається в тому, щоб не дати злочинцям можливості використати виборні посади як притулок від судового переслідування, найкращим способом досягнення її був би відповідний перегляд діючих правових норм про імунітет. Небажано, щоб імунітет для законодавця був необмеженим і безумовним.

Заборона на заміщення виборних посад осудженими злочинцями цілком виправдана, якщо суспільство загалом довіряє існуючій в країні судово-правовій системі.

Введення правових норм, згідно яким кандидати на виборні посади можуть ущемлятися в правах лише на основі підозр і недоведених обвинувачень, недоцільне.

Вдосконалення способів аудиту. Згідно з виведенням американських з питань управління і нагляду, ретельна організація аудиту надає могутній попереджувальний вплив на потенційних коррупционеров. Подібний висновок міститься в останній доповіді Агентства Сполучених Штатів Америки по міжнародному розвитку (USAID): "Необхідно застосовувати тільки відпрацьовані і добре методики вдосконалення стилю, що показали себе управління. Як консультанти повинні притягуватися визнані професіонали, що мають багатий практичний досвід у відповідній галузі".

Незважаючи на очевидну значущість і важливість належного застосування правил бухгалтерської звітності і аудиту, що впроваджуються ведучими західними бухгалтерськими і аудиторськими фірмами, результати не можуть бути досягнуті там, де практично відсутня необхідна дисципліна обліку і звітності, де "чорні" гроші грають велику роль, і де аудитори неминуче знаходяться під наймогутнішим зовнішнім тиском.

Правові і організаційні заходи

Введення карної відповідальності за членство в злочинній організації і участь в злочинному підприємстві. Згідно з актом CCE, під злочинним підприємством розуміється фізична особа, товариство, корпорація, асоціація або інакша юридична особа, а також будь-яке об'єднання або група фізичних осіб, фактично пов'язаних один з одним, хоч і що не утворили укупі юридичної особи.

Замість того, щоб переслідувати по суду лідера або трохи його підлеглих за конкретний злочин або шахрайську махинацию, може бути притягнута до відповідальності вся ієрархія сім'ї організованих злочинців за різну злочинну діяльність, якою займалося підприємство. Це стало можливим після прийняття в США Закону про контроль над організованою злочинністю в 1970 році.

Як заходи, направлені на припинення діяльності злочинного підприємства, законодавством США передбачено:

ліквідація і реорганізація будь-якого підприємства із забезпеченням законних прав невинних осіб, що беруть участь в йому;

позбавлення обличчя частки участі в якому-небудь підприємстві;

відповідальність за участь по типу рекетирской діяльності у ведінні справ якого-небудь підприємства в сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі;

відповідальність за придбання часткою в підприємстві або установі або керівництво підприємствами в сфері торгівлі між штатами або зовнішньої торгівлі шляхом інвестування з коштів, отриманих від рекетирской діяльності;

цивільно-правова відповідальність (В США передбачене відшкодування в трикратному розмірі збитку, нанесеного майну або бізнесу внаслідок організованої злочинної діяльності).

Посилювання покарання за участь в організованій злочинності. Появляється незаконним отримання або використання доходу від якого-небудь підприємства за допомогою рекету. Під рекетом розуміється будь-яка дія (або загроза здійснення дії), пов'язана з умисним вбивством, викраденням людини, розбійним нападом і рядом інших тяжких злочинів.

Будь-яке обличчя (або група осіб), що здійснило два або більш тяжких злочини протягом 10 років, карається позбавленням свободи на 20 років або штрафом в розмірі до 20 тисяч доларів, позбавленням права брати участь в справах якого-небудь підприємства, а також стягненням збитку і ліквідацією самого підприємства.

Посилювання карного переслідування виробників кримінальних послуг.

Більш ефективне використання таких санкцій, як карний штраф, конфіскація злочинно нажитого майна, фінансових активів, позбавлення свободи. Як приклад впливу репресивних заходів на стан нелегального ринку розглянемо ринок героїну в ФРН.

За даними дослідників, поліцейські заходи впливають на ціни, а ті - на споживання наркотика. При цьому:

Подвоєння квот конфіскації знижує об'єм пропозиції на 9-28%.

Подвоєння числа арештованих - на 8-24%.

Збільшення термінів покарань з 5 до 20 років для торговців - на 10-15%.

Конфіскація майна в 5-кратному розмірі від щорічної суми доходів торговців - на 5-6%.

Значення економічних санкцій в боротьбі з наркобізнесом оцінюється дуже високо. Так, 68% експертів вважають, що основною метою розслідування повинен бути пошук шляхів конфіскації готівки і майна, здобутих злочинним шляхом.

Введення карною відповідальність за використання злочинних доходів в легальній економічній діяльності. Заборонене використання грошових коштів і інших доходи, отримані внаслідок будь-якої незаконно організованої всередині підприємства діяльності, яка наносить збиток легальної економічної діяльності. Умисне порушення цієї норми спричиняє за собою карну відповідальність: максимальне покарання може скласти до 20 років в'язничного висновку або штраф до 25 тисяч доларів з конфіскацією сум, отриманих незаконним шляхом.

Конфіскація майна. Карне покарання, навіть у вигляді позбавлення свободи, не надає на спроможного злочинця серйозного впливу. Ефективним превентивним заходом є конфіскація частини або усього злочинним шляхом нажитого майна. Конфіскація майна осудженого є однією з найбільш дійових заходів, що дозволяють:

реально впливати на рівень злочинності,

нанести відчутний удар по злочинному угрупованню, що займається даною протиправною діяльністю,

зіграти роль страхання для підсудних і пов'язаних з ними осіб,

покарати винних в здійсненні протизаконних дій,

позбавити злочинців можливості збагачуватися незаконним чином... і

забезпечувати дохід правоохоронних органів" (Goldstock, 1991, 140).

Оборотною стороною посилювання санкцій, пов'язаних з конфіскацією майна, є розробка все більш витончених способів відмиття прибутку, що незаконно отримується.

Створення системи ефективної протидії легалізації ( "відмиттю") доходів, отриманих внаслідок злочинної діяльності. У числі цих заходів - встановлення певних норм діяльності банківських і фінансових установ, введення карної відповідальності за легалізацію незаконно вилучених коштів, забезпечення доступу правоохоронних органів до інформації про діяльність фінансових організацій.

Вживання нетрадиційних заходів, направлених на заборону організованої злочинності. До них можна віднести:

Накладення юридичних обмежень з урахуванням минулих судимостей на власність, мешкання в певній місцевості, членство в організаціях.

Видача ліцензій і державних підрядів може бути зумовлена відсутністю зв'язків з карним миром і підтвердженням надійності репутації.

Поширення жорстких правил на фізичних і юридичних облич, що займаються економічною, фінансовою діяльністю, що представляє значну небезпеку для суспільства.

Контроль за діяльністю юридичних осіб, зокрема, міжнародних корпорацій. На юридичне обличчя, по законодавству ряду країн, може бути накладене карне покарання у вигляді штрафу, конфіскації майна або позбавлення юридичних прав.

Вдосконалення конструкції карно-судової системи. Наприклад, корумпування карно-судової системи утрудняється, якщо її конструкція передбачає наявність частково співпадаючих сфер діяльності різних відомств, частково співпадаючих округів. Так в 60-е роках в США федеральні агентства по боротьбі з організованою злочинністю заохочували установу генеральних прокуратур штатів для розв'язання проблем конкретних округів.

Централізація діяльності по боротьбі з організованою злочинністю. Організована злочинність, як правило, більш успішно корумпує місцевих політичних діячів і правоохоронні органи, чим політиків і співробітників правоохоронних органів федерального рівня. Там, де місцева влада повністю або частково знаходиться в підкоренні у кримінальних угруповань, єдиний спосіб провідай законний порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів відносно злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли відносно місцевих чесних суддів і їх сімей лунають загрози фізичної розправи.

У Сполучених Штатах Америки для боротьби із злочинною діяльністю, що виходить за рамки окремого штату, незадовго Другої світової війни було створене Федеральне бюро розслідувань (ФБР). ФБР - була насущна необхідність мати в розпорядженні держави такі сили, які могли б ефективно вирішувати правоохоронні задачі там, де місцеві органи не могли або не бажали виконувати свої конституційні обов'язки.

Разом з тим, керівники правоохоронних органів федерального рівня можуть бути легко залучені в політичні кампанії на федеральному рівні.

Інша проблема центральних правоохоронних органів може перебувати в недостачі фахівців для проведення ефективної слідчої роботи на місці. Зовнішні фахівці часто мають обмежені можливості здійснити проникнення в ряди місцевих кримінальних організацій, особливо коли його члени майже цілком є виходцями з однієї етнічної групи.

Використання методів фінансового аналізу. При розслідуванні справ, пов'язаних з організованою злочинністю, успішно використовується фінансовий аналіз.

Розрізнюються три основних вигляду фінансового аналізу: аналіз чистої вартості (1), аналіз витрат і аналіз банківських внесків. Їх мета - визначити загальний стан або розмір витрат якої-небудь особи в порівнянні з його оголошеними доходами.

Методом аналізу чистої вартості з будь-якого збільшення чистої вартості віднімаються доходи, не належні оподаткуванню, і оголошений дохід, а в залишку виходить неоголошений дохід.

Методом аналізу витрат сума коштів визначається по їх руху протягом року, а не по визначенню змін чистої вартості від початку до кінця. При методі аналізу банківських внесків аналізуються надходження в банківські внески, купівлі за готівку (гроші, витрачені без шляху банків), а також гроші, що зберігаються в інших місцях (готівка).

Аналіз фінансових документів ефективно використовується при розслідуванні такої організованої злочинної діяльності, як створення фіктивних компаній по незаконному привласненню грошей, завищення оплати труда співробітників або субпідрядників з метою отримання частини незаконно виплачених коштів і інших видів шахрайської діяльності.

Електронне спостереження. Американські правові норми ведіння стеження і підслуховування із застосуванням сучасних радиотехнических коштів, в основному, містяться в федеральних законах, прийнятих в 1968 і 1986 рр. На думку Рональда Гольдстона, керівника відділу по боротьбі з організованою злочинністю штату Нью-Йорк:

"Роль і значення електронного спостереження при ведінні справ, пов'язаних з організованою злочинністю, рекетом в сфері трудових відносин, незаконним виробництвом і поширенням наркотиків, а також корупцією серед державних чиновників, неможливо переоцінити. Американський досвід свідчить, що в основі успішного розслідування великих справ цього роду протягом останніх років було саме електронне спостереження, що дозволило добути достовірні докази провини преследуемих злочинців" (Goldstock, 1991, 137).

Застосування електронного спостереження потенційно містить в собі небезпеку ущемити цивільні права і свободи. Ця небезпека може стати реальністю тільки тоді, коли кошти електронного спостереження будуть застосовуватися в масовому масштабі і не за призначенням.

Федеральний закон США 1968 р. про електронне спостереження був розроблений, виходячи з наступних п'яти основоположних принципів:

закон повинен застосовуватися тільки як крайня слідча міра,

обличчя, що використовують в своїй роботі електронне спостереження, повинні знаходитися під ретельним наглядом,

наглядаючі обличчя повинні бути підзвітні відповідним органам,

методи електронного спостереження повинні відповідати орієнтуванню, що випускається Верховним судом США,

санкції за порушення порядку застосування даного закону повинні застосовуватися точно і негайно.

У цей час в США записи телефонних розмов використовуються в суді як докази, навіть якщо це торкається осіб, що є третіми сторонами в підслуханих телефонних розмовах, прізвища яких не згадуються в ордерах на прослуховування або в житла яких для установки підслуховувальних пристроїв проникають без дозволу судових органів.

Використання дискреційного права, яке дозволяє правоохоронним органам або не провести розслідування, або починати переслідування, відносно інформаторів із злочинного світу. У правових системах потрібно заохочувати в ряді випадків можливості звільняти дрібних злочинців від карного переслідування з тим щоб виявити ватажки груп організованої злочинності.

Введення системи судового імунітету і захисту свідків.

Мета судового імунітету - викрити лідерів злочинних організацій на основі свідчень менш значних учасників злочинних організацій. Враховуючи ту обставину, що злочинці найжорстокішим образом мстять тим, хто не тільки свідчить проти них в поліції, але і готів виступити в суді на стороні обвинувачення, необхідно вживати заходів по захисту таких свідків. Для цього відносно інформатора встановлюється правовий імунітет і пропонується поліцейський захист для його найближчих родичів.

Прокурор, ведучий слідство і що вважає, що життя свідка в зв'язку з його свідченнями може загрожувати небезпека, має право поставити питання про поширення на нього програми захисту. Запит подається в оперативне управління міністерства юстиції США, яке приймає рішення про спосіб охорони.

Після цього свідок отримує нове посвідчення про народження, йому привласнюється інший номер в системі соціального страхування. Свідку надають житло, недоступне тим, проти кого були направлені його свідчення; йому видають грошову допомогу і надають інші види допомоги, поки він не зможе забезпечити себе самостійно. Витрати, пов'язані із захистом свідка, досить великі. Такого роду підхід виправдовує себе тільки при засудженні великого кримінального авторитету. З метою захисту свідка і отримання свідчень суд погоджується приймати як доказ свідчення, зафіксовані за допомогою відеотехніки, якщо це не порушує конституційних і кримінально-процесуальних норм. У цьому випадку усунення членами організованих злочинних груп свідка виявляється позбавленим значення, оскільки навіть у випадку його смерті записані на видеопленку свідчення зіграють свою роль.

Федеральний Закон РФ "Про державний захист потерпілих, свідків і інших осіб, сприяючих карному судочинству" приймався Державною Думою РФ в 1995 і 1998 рр., але відхилявся Президентом РФ (детальніше).

Створення спеціальних судових органів. У США такими органами є спеціальне велике жюрі. Вони створюються в федеральних юридичних районах з населенням не менше за 1 мільйони чоловік і засідають не рідше за один раз в півтори року. Крім того, жюрі може скликатися по спеціальному запиту прокурора, а їх повноваження продовжуватися до трьох років.

На засіданні жюрі йде секретне і звичайне односторонній виклад справи з метою розгляду доказів здійснення злочинної діяльності. Ця процедура не супроводиться прениями сторін і жорстко контролюється обвинувачами. Завдяки своїм повноваженням жюрі може отримувати такі документи, як історії хвороби, регістри снігів за міжміські телефонні переговори, особисті справи, податкові декларації, рахунки за комунальні послуги і інші фінансові документи для кінцевого використання їх обвинуваченням на судовому процесі.

Спеціальне велике жюрі має додаткові повноваження. Зокрема, в кінці свого терміну вони можуть публікувати повідомлення про стан роботи по розслідуванню конкретних справ про корупцію посадових осіб, провести подальші розслідування разом з поліцією.

Використання методу ударних груп. Метод полягає в тому, що співробітники правоохоронних органів об'єднуються в команди для координації зусиль, направлених проти конкретно намічених злочинних груп або осіб. У коло обов'язків цих формувань входять добування доказів злочинної діяльності учасників незаконного підприємництва і пред'явлення ним обвинувачень в суді. Особлива увага фокусується на ключових фігурах злочинних синдикатів.

Внаслідок проведених ударними групами заходів осуджено декілька тисяч великих фігур організованої злочинності.

"Жалячі" заходи. Ці заходи проводяться негласно з метою повернення украденого майна і товарів. Часто їх фінансують страхові компанії. За допомогою коштів, що є всі незаконні операції записуються на відеострічку або кіноплівку, операції детально реєструються. Федеральні правоохоронні органи в процесуальному порядку при шляху спеціального або великого жюрі оформляють звинувачувальні акти, після чого поліція арештовує осіб, причетних до таємної скупки краденого, виявлених в ході цих заходів.

Міжнародна співпраця

Міжнародні угоди, конвенції і обміни інформацією. Останнім прикладом в цьому відношенні є Конвенція про боротьбу з міжнародною корупцією, укладена і підписана з ініціативи і під егідою Організації європейської співпраці і розвитку. Конвенція була підписана представниками 34 країн світу і в 1999 р. введена в дію. У цей час питання складається в тому, наскільки міжнародні зобов'язання будуть відповідати поточним задачам економічного розвитку.

Міжнародна співпраця між національними поліцейськими органами. Організована злочинність стала міжнародною, що зобов'язує національні уряди об'єднати свої зусилля в цілеспрямованій боротьбі з цим явищем.

Міжнародній співпраці в даній сфері заважає суперництво різних міжнародних організацій, відсутність цільових коштів, нестачу навченого персоналу, яка могла б ефективно працювати з такими структурами як Інтерпол, а також особлива позиція окремих карликових суверенних держав.

Розпад колоніальної системи, як відомо, привів до виникнення великої кількості малоразмерних і дуже бідних держав. Деякі з цих країн вимушені вдаватися до неординарних способів залучення іноземної валюти. Прикладами таких способів є: випуск поштових марок, реєстрація іноземних судів (надання права ходити під зручним прапором), відкриття оффшорних банків (податкових притулків) і т. д.

У окремих випадках ці минигосударства попадають під частковий або повний контроль наркосиндикатов, чим шкодять значну міжнародному економічному розвитку і міжнародним зусиллям по боротьбі з організованою злочинністю.

Економічна допомога як стимул для скорочення злочинної діяльності. Для того щоб ослабити у селян в Колумбії і інших слабих в економічних відносинах країнах стимули до вирощування наркосодержащих рослин, пропонується надавати цілеспрямовану економічну допомогу з тим, щоб дати можливість жителям цих незаможних країн заробляти собі на життя чесним шляхом. Такого роду допомога є одним з можливих способів, використовуючи який багаті країни - основні споживачі наркотиків можуть вести боротьбу проти їх виробництва і поширення.

Умови допомоги. Країни-донори, що надають фінансову допомогу країнам (особливо країнам третього світу), що розвиваються, ставлять свої гуманітарні операції в залежність від того, щоб країни-одержувачі самим серйозним образом вели боротьбу з корупцією і організованою злочинністю.

Примітки

Даний метод іноді називають також "метод аналізу чистого капіталу, "основного капіталу".

3.6 Транснаціональна організована злочинність в Росії

В діяльності транснаціональних організованих злочинних груп спостерігаються певні пріоритетні напрями, зумовлені багато в чому специфікою регіону і кримінальними традиціями, наприклад: Середня Азія-переважно незаконний оборот наркотиків; Північний Кавказ і Закавказье- розкрадання зброї і боєприпасів; Прибалтика- валютні і експортно-імпортні операції зі стратегічною сировиною і продукцією; Дальній Восток-махинациї з автомобілями, що увозяться через рубіж, рекет, зовнішньоекономічні злочини, зокрема пов'язаний з контрабандним вивозом природних ресурсів.

Організовані злочинці, діючі в Кавказькому і Середньоазіатському прикордонних районах, нерідко виступають разом з екстремістськими групами, ведучими озброєну боротьбу на політичній арені. Лідери кримінальних угруповань здійснюють активні спроби до проникнення до органів влади, створюючи під їх прикриттям озброєні формування з числа раніше судимих осіб.

Для прикордонних районів Росії традиційними є такі злочинні промисли як контрабанда, нелегальна торгівля споживчими імпортними товарами, здирство і інші. Останнім часом цей перелік доповнився широкомасштабними операціями по незаконному вивозу з Росії сировини, енергоносіїв, кольорових, рідкоземельних металів і інших природних ресурсів. Особливо несприятливі в цьому відношенні межі з країнами СНД, Балтією, Китаєм і Кореєю. Про інтенсивну криминализації прикордонну територію свідчать високі темпи приросту злочинності, колеблющиеся в різних регіонах Росії і межах від 10 до 40%. У прикордонні активно промишляють кримінально орієнтовані обличчя, які стараються витягнути максимальну вигоду з незадовільного стану охорони знову освічених дільниць державної межі (впоряджено не більш п'ятій її частині при загальній протяжності в 58 тис. км) і слабої правової урегулированности зовнішньоекономічної діяльності.

Висока прибутковість човникового бізнесу залучає в прикордонні краї і області російського Дальнього Сходу тисячі китайських торговців. При цьому навколо "китайських ринків" формується кримінальна інфраструктура, проникна через себе зброю, наркотики, нелегальних мігрантів, фальшиві документи, величезні суми укритих від оподаткування доходів.

Угруповання злочинців, діючих в південних регіонах Росії, налагоджують контакти з кримінальними структурами Туреччини, Греції, Італії з метою організації здирства, рекомендованих вбивств і інших злочинів.

По даним МВС Росії, в 1995 році більше за тисячу організованих злочинних груп підтримували міжрегіональні, а 363- міжнародні зв'язки, в тому числі в країнах ближнього (65%) і дальнього зарубіжжя, а саме в Німеччині, США, Італії, Ізраїлі, Фінляндії, Швеції, Польщі, Угорщині, Туреччині, Китаї і інш.

Російська організована злочинність за рубежем

Продовжується зміцнення міжнародних зв'язків російського криміналітету із злочинними формуваннями за рубежем.

За оцінками фахівців ЦРУ США, що розростаються в республіках колишнього СРСР кримінальні структури змикаються з італійською, латиноамериканской і китайською організованою злочинністю. Криміналісти Німеччини зазначають, що їх країна в останні роки є місцем не тільки високої активності російських злочинців, але і обдумування нових операцій, відпочинку, мешкання їх сімей, навчання дітей. У США відмічені випадки так званого комп'ютерного злому, т. е. розкрадання грошей шляхом несанкціонованого доступу до кодових замків комп'ютерних систем банків США з подальшим періодом викрадених коштів в оффшорние компанії, очолювані представниками "російської мафії" в інших країнах. Велику небезпеку при цьому представляють угруповання, що формувалися по ознаках етнічної приналежності і земляцтва, що мають міцні зв'язки з представниками своєї діаспори за рубежем. На це звертають увагу як російські, так і зарубіжні дослідники. Так, аналізуючи ситуацію в Європі, Ю. Шторбек зазначає, що з 1991 року злочинні організації з колишньої Чечено-Інгушської АССР почали розповсюджувати свою протиправну діяльність на Угорщину, Польщу, Австрію і Німеччину. Відрізняючись ієрархічною побудовою і незалежністю один від одного, цей "російський" мафіозі стежив за тим, щоб не було конфліктів між ворогуючими угрупованнями, і будували свій злочинний бізнес на здирстві грошей у легальних бізнесменів, в тому числі шляхом надання примусових послуг захисту" від рекету.

Що З'явилися тоді ж в Берліні і інших європейських країнах долгопрудненские злочинні угруповання, сформовані з колишніх боксерів і борців, підозрювалися в співпраці з місцевими злочинцями, які контролювали райони "червоних ліхтарів" (проституцію).

Грузинське угруповання, що діяло в Берліні, Віні, Празі, отримувало свої доходи, "захищаючи" російських іммігрантів від долгопрудненских і чеченських вимагачів, а також шляхом шахрайських операцій з російськими військовослужбовцями в Німеччині (1). У цій же країні, по даним ГУОП МВС Росії, 90% ігрових салонів знаходяться під контролем "російських" банд. Російські злочинці, пов'язані з емігрантами, займаються нелегальним продажем золота, витворів мистецтва, крадіжками і контрабандним вивозом автомобілів (2).

У Бельгії існує 40 злочинних угруповань. Десятьма з них керують виходці з Росії. У основному ці угруповання займаються збутом наркотиків і зброї, торгівлею краденими автомобілями і відмиттям грошей.

За даними американських правоохоронних органів, злочинці-іммігранти з Росії і інших країн СНД залучають в США шахраїв, вимагачів і найманих вбивць, які здійснюють там злочини за невелику винагороду, а потім переховуються на батьківщині.

Етнічні злочинні угруповання в Росії

Високими темпами зростає активність в Росії злочинних організацій, що сформувалися по етнічній ознаці.

Нарівні з лібералізацією прикордонного контролю, слабістю і пробельностью імміграційного законодавства цьому сприяє природна, а часом і національна замкненість іноземної діаспори, що штучно формується.

Фахівці відмічає наявність у етнічних злочинних угруповань, діючих в Росії, кримінальній спеціалізацію.

Азербайджанське угруповання контролює ринки; вірменська- налагодила нелегальні канали ввезення в Вірменію з місць здобичі в Росії дорогоцінних металів і каменів з подальшою їх переробкою і збутом за рубіж; грузинська- нав'язує карну субкультуру своїх "злодіїв в законі"; китайська- здійснює грабунки і рекет відносно співвітчизників, зокрема в поїздах повідомленням "Москва- Пекін- Москва", і займається нелегальним бізнесом. Чеченське угруповання, пов'язане з російськими і зарубіжними злочинцями, контролює експорт сировини і імпорт споживчих товарів, здійснюваний через порти Владивостоку, Знахідки і Санкт-Петербурга. Є дані про ту, що групи азербайджанських злочинців монополізували дрібнооптову торгівлю наркотиками в Москві, Санкт-Петербурге і ряд інших великих міст Росії. Відмічені також висока активність і негативні якісні зміни кримінальної діяльності озброєних угруповань з числа громадян Афганістану, В'єтнаму, Китаю, Монголії, Шри-Ланки, корисливо-насильних злочинів, що спеціалізуються на здійсненні і відмінних особливою жорстокістю відносно жертв, а також озброєним опором силам правопорядку.

За деякими відомостями, російські кримінальні авторитети провели в 1996 році в Лос-Анджелесе (США) зустріч з лідерами найбільш великих іноземних етнічних угруповань, діючих в Росії, з метою розмежування сфер впливу. Про досягнення угоди непрямо свідчать наступні дані. Вьетнамские злочинці спеціалізуються на операціях по обміну валюти серед своїх співвітчизників, а також скупці золотосодержащих електронних плат. Африканци постачають в нашу країну контрабандні товари, наркотики і повій. Китайські більш злочинно за угруповання, крім переправляння своїх співвітчизників Захід, займаються рекетом відносно їх, виявляючи особливу активність в трехсоткилометровой прикордонній зоні.

Злочинні угруповання в залежності від умов їх функціонування і кон'юнктури "чорного" ринку міняють свою кримінальну спеціалізацію, якщо це сприяє зростанню доходів.

Останнім часом все частіше починають з'являтися злочинні угруповання з числа учасників озброєних формувань, які по різних причинах покидають зони міжнаціональних конфліктів в колишніх республіках Союзу і переміщаються в Росію. Такі групи добре озброєні, дисципліновані, мають досвід ведіння бойових дій і, як правило, знаходяться на нелегальному положенні.

Злочинність на автошляхах. Даний вигляд злочинного промислу досяг сьогодні соціально небезпечних масштабів. Розбійні напади на водіїв з метою заволодіння вантажами або автомобілями поширені повсюдно. Заподіяний ними збиток обчислюється десятками мільйонів доларів США.

Міжнародне піратство. Для вказаного регіону актуальною стає проблема боротьби з міжнародними піратськими організаціями, бази яких знаходяться на території ряду країн Південно-Східної Азії. Пов'язана з проблемою безпеки мореплавства, вона проте покрита завісою підвищеної секретності, що виправдовується комерційною або військовою таємницею. Маючи легальну можливість уникати митного огляду і провозячи на судах контрабандні вантажі, представники окремих компаній і відомств не зацікавлені в розголосі інцидентів з піратами.

Нелегальна торгівля зброєю. Тим часом в останні роки почастішали випадки незаконної торгівлі зброєю російськими моряками в іноземних портах. У зв'язку з цим японською владою, наприклад, зроблений ряд арештів наших моряків, значно посилені заходи контролю і припинення подібних фактів. Широкий резонанс викликало затримання капітана траулера "Вус", в каюті якого було виявлено 40 автоматів системи Калашникова, "не помічених" при митному огляді судна, що виходило в море з російського порту. Характерно, що на борту судна в ролі матроса-камбузника знаходився прокурор, що слідував в Японію м. Радянська Гавань Хабаровського краю.

Нелегальна імміграція. У Приморському краї, за оперативними даними, діють вітчизняні і іноземні злочинні групи, що займаються постачанням "живого товару" в розважальні заклади країн Південно-Східної Азії, а також переправлянням іноземців по підробних документах в Західну Європу. Прикриваючись вивісками різних легальних фірм, вони залишаються невразливими і уникають карного переслідування.

Перед правоохоронними органами Далекосхідного регіону, особливо Амурської області, Приморського і Хабаровського країв, гострою залишається проблема злочинності, пов'язаної з корейськими і особливо з китайськими громадянами, що продовжують нелегально осідати на російській території.

За орієнтувальними даними Федеральної міграційної служби, на території Росії незаконно проживає до 600 тис. іноземців. Неофіційні ж оцінки коливаються в діапазоні від декількох стільники тисяч до 2 млн чоловік. Тільки в Сибірі і Далекосхідному регіоні, за даними спецслужб, нелегально проживає біля 1 млн китайських громадян. Загроза демографічної, економічної, а можливо, і кримінальної китайської експансії в Далекосхідному регіоні стає цілком (вірогідною, якщо врахувати, що тільки в одній суміжній китайській провінції Хейлунцзян найближчим часом очікується масове безробіття, яке, по прогнозах, торкнеться 20 млн чоловік. Вже зараз в деяких далекосхідних населених пунктах і районах прикордонної зони Росії число китайських громадян перевищує чисельність корінного населення. Видимо, інтенсивною притокою в Росію китайських громадян, особливо кримінально орієнтованих осіб, можна пояснити лідерство китайців в приведеній вище офіційній статистиці іноземної злочинності. За оперативними даними, серед нелегально проживаючих в Росії іноземців набули поширення рекет, грабунків, розбоїв, вбивств і інших тяжких злочинів.

Так, в Приморському краї лідируюче положення серед виявлених іноземних злочинців займають китайці (їх частка перевищує сукупну частку громадян СНД приблизно в 5 раз) і корейці, (їх питома вага в структурі тяжких злочинів іноземців наближається до 32%). Представниками цієї етнічної спільності здійснюється більше за половину виявлених економічних злочинів з боку іноземних громадян. У цілому 70% іноземних злочинів на території краю здійснюють корейці і китайці, що проживають там нелегально 35.

При оцінці масштабів іноземної і загалом транснаціональної злочинності потрібно враховувати як неповноту статистичного обліку відповідних злочинів, так і їх високу природну латентность.

Нелегальний вивіз жінок і дітей для залучення в проституцію. У багатьох містах Росії утворилися злочинні угруповання, що спеціалізуються на нелегальному переправлянні громадян Росії, в тому числі злочинців, в Західну Європу, а також на вербуванні росіянок для подальшого залучення їх в організовану проституцію за рубежем.

По даним МВС Росії, в Москві, Санкт-Петербурге, Владивостоку, Хабаровське, Чите, Іркутське і інших великих містах сформувалися іноземну діаспору (національні общини) сомалийцев, арабів, курдів, ефіопів, вьетнамцев, китайців, монголів і інших, які надають своїм співвітчизникам допомогу в нелегальній транзитній міграції і здійсненні злочинної діяльності.

Хоч в світі ще немає організації, ведучої глобальний облік транснаціональних злочинів, по учетам Інтерполу, що охоплює десятки країн (статистику представляють не всі країни-члени цієї організації), можна судити про масштаби і динаміку деяких видів злочинності.

Так, світова незаконна торгівля наркотиками, по даним 77 країн, характеризується такими параметрами: в 1990 році в цих країнах вилучене 27 тонн кокаїну, 1285 тонн марихуани, 25,5 тонни, опіуму і 14 тонн героїну. У Росії в останні роки з незаконного обороту щорічно вилучається 35-50 тонн наркотичних коштів.

Якщо врахувати, що, за оцінками фахівців, поліції вдається виявити лише 10-15% від загальної маси наркотиків, нелегально поширюваних в світі, а за останні роки їх споживання зросло, то для орієнтувального підрахунку незаконного річного обороту наркотичного зілля вказані цифри необхідно збільшити щонайменше в 7-10 раз. Не дивно, що доходи наркомафії в світі оцінюються колосальной цифрою- 600 млрд долл. США.

Крадіжки витворів мистецтва і антикваріату. Через поганий облік цих злочинів навіть на національному рівні об'єм збитку, що наноситься ними важко виміремо.

По даним К. С. Родіонова, в Італії за період з 1954 по До роки було украдено біля 40 тис. витворів мистецтва у Франції-12 тис. Для цих злочинів характерні 1ожающие темпи приросту: якщо в 1970 році у Франції було украдено 1260 витворів мистецтва, то в 1978 році- вже 3707, т. е. в 2,5 рази більше.

По даним МВС РФ в 1999-й рік "кримінальне співтовариство" увійшло маючи в "своїй системі" більше за 9 тис. організованих груп, угруповань і дрібних банд із загальною чисельністю біля 100 тис. чоловік. У їх числі що немало промишляють наркотиками.

Примітки

См.: Шторбек Ю. Айсберг злочинності. Розвиток міжнародної організованої злочинності і її прогнозування в Європі//Інформаційному бюлетень НЦБ Інтерполу в РФ. 1995, №13. С. 20-25.

См.: Організована злочинність-2. С. 109.

з 3. Декларант, його права і обов'язки: Декларант - особа, що переміщує товари і транспортні засоби через митну межу Російської Федерації. За загальним правилом декларантом може бути тільки громадянин Російської Федерації, однак, у разі переміщення через митну межу РФ фізичними особами товарів не для комерційних цілей і інакших випадків, визначуваних законодавством, в якості декларанта може виступати громадянин іноземної де...
з 1. Ліцензійна торгівля: Термін «ліцензія» в перекладі з латинського означає дозвіл здійснювати які-небудь дії і в зв'язку з цим використовується в різних сферах. Застосовно до технологічного обміну він означає дозвіл використати на певних умовах предмети ліцензії, якими є: запатентовані винаходи, промислові зразки, товарні знаки, ноу-хау, т. е. маючі цінність конфіденційні відомості, які не користуються прав...
РОЗДІЛ V. Разбор аргументу, що приводиться г-ном Бозанкетом в доказ, що Англійський банк не має влади вводити примусове звертання банкнот: Перейдемо тепер до обговорення четвертого положення, яке свідчить, що "Англійський банк протягом періоду припинення розміну банкнот володіє виключно йому належною владою обмежувати їх звертання". Важко вирішити, чи вважає г-н Бозанкет, що навіть і примусовий паперово-грошовий обіг може мати слідством пониження вексельного курсу; адже він так упевнено затверджує, що немає ніякого зв'я...
з 2. Економічне вчення П. Буагильбера: Пьер Буагильбер (1646-1714) - родоначальник класичної політичної економії у Франції. Як і фундатор подібної школи економічної думки в Англії У. Петті, він не був професійним вченим-економістом. Син нормандского дворянина, юриста, П. Буагильбер, слідуючи батькові, дістав юридичну освіту. У 31 рік був удостоєний адміністративній посаді судді в Нормандії. Через 12 років професійні успі...
Книга iv: КНИГА IV 1. Сімнадцятого червня четвертого индикта 411 Роберт разом з незліченним кінним і пішим військом вже розташувався табором на материку. Вигляд і лад його війська викликали страх. Вже знову з всіх сторін зібралося військо Роберта, по морю ж переправлявся флот - кораблі самих різних видів, на борту яких знаходилися нові воїни, перевірені в морських битвах. Диррахий був оточений ...